德州打掉两个虚拟投资平台电信诈骗团伙

　　来源：法制日报

　　□　本报记者　徐鹏

　　网络投资，就好比玩了一场单机版的虚拟游戏，虚拟的投资平台、虚拟的专业“导师”、能随意修改的涨跌指数……近日，山东省德州市公安局运河经济开发区分局刑警大队经过数月侦查，成功打掉两个通过虚拟投资平台进行电信诈骗的团伙。截至目前，共落实受害人69名，核实涉案金额约400万元，抓获犯罪嫌疑人64名。

　　2018年1月12日，德州市运河经济开发区居民郭先生来到刑警大队报警。据他讲述，2017年1月起，一名微信昵称叫“王妍”的女子主动加他为好友，鼓动他在某投资平台投资，以赚取手续费。在“王妍”的引导下，郭先生注册了某投资平台App并注入少量资金，当晚就获得赢利。在“甜头”的吸引下，郭先生加大投资力度，却开始亏损。

　　不甘心的郭先生注入的资金越来越多，而损失也越来越大。直到2018年1月，郭先生共投入资金约146万元，几乎全军覆没。这时候他才意识到，自己可能遭遇了投资陷阱，于是果断选择报警。

　　接到报警后，运河刑警迅速立案，第一时间组成专案组，展开侦查。

　　根据受害人郭先生在多个投资平台的资金流向，办案民警把目光放在了“王妍”所在的广东省广州市某投资有限责任公司身上。专案组在广州警方的配合下，抽丝剥茧，逐渐查清了这家公司以投资为掩护，实则利用虚拟投资平台进行电信诈骗的不法事实。

　　就在办案民警准备进行抓捕时，犯罪嫌疑人“王妍”跳槽到了广州某广告传媒有限公司工作。经侦查，该公司的“工作”与广州某投资有限公司如出一辙，都是利用虚拟投资平台进行诈骗，仅是换了个平台名称。

　　经过近3个月的缜密侦查，专案组逐渐摸清了两个电信诈骗团伙的基本情况，案件进入收网阶段。

　　2018年3月26日下午两点，在广州警方的配合下，5个抓捕小组同时扑向广州市天河区的5处窝点，共抓获犯罪嫌疑人47人。3月28日22时许，犯罪嫌疑人“王妍”被抓获归案。此次行动，警方共抓获犯罪嫌疑人48名，捣毁电信诈骗团伙两个，冻结账户130多个，冻结资金400多万元，缴获用于作案的电脑、手机及诈骗话术教材等大量证据。

　　初战告捷，运河警方乘胜追击，又先后在广东省的深圳、东莞及湖南长沙等地抓获为诈骗团伙提供“技术支持”的幕后嫌疑人16名。截至目前，警方共抓获犯罪嫌疑人64名。

　　根据犯罪嫌疑人交代，他们公司开展“业务”，一方面是通过各种渠道投放广告，描绘丰厚的投资前景来吸引网友。另一方面则是由员工通过微信随机添加好友，在聊天过程中建立信任关系，并通过话术掌握受害人的经济实力。随后嫌疑人则会在聊天中“无意”透露其最近赚钱的投资平台，同时透露会有专业“金融分析师”进行指导，能够“赚大钱”，慢慢地拉着受害者进入投资平台。受害人郭先生就是这样被一步一步拉进了陷阱。

　　为了达到欺骗的目的，公司每天在工作群里分享一些名车、名表、美食的照片，让员工用来发布到朋友圈，把自己包装成精英人士，以取得受害人的信任。

　　同时，公司员工还会身兼数职，在担任前台业务员寻找目标“客户”的同时，也会在微信群里扮演“水军”的角色，伪装成投资客户，在群里发布一些自己赢利的K线截图，吸引受害人注资。表面看来，投资平台显得十分正规，K线图什么的一应俱全，但平台背后的“技术人员”会对各种指数进行任意修改，受害人的赢与亏完全在技术人员的掌握之中。

　　在诈骗团伙窝点，办案民警找到很多骗子用来培训员工的话术教材，里面详细地罗列着“客户”提出疑问后的各种应对话术，以专业的“业务套路”应对受害人的各种问题。很多受害人直到被警方找到，还始终认为自己只是投资失败，从来没意识到自己是被设局诈骗了。

　　目前，德州市德城区人民检察院已对其中35名犯罪嫌疑人正式批准逮捕，相关涉案人员的深挖工作还在进行中。